Empresa: Aldex Win Ltd

N.º de Registro: 16207

N.º de Licencia: ALSI-202512034-FI1

Jurisdicción: Isla Autónoma de Anjouan, Unión de las Comoras

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

1.1. Aldex Win Ltd (en adelante, la "Empresa") opera con una política de Tolerancia Cero ante cualquier forma de actividad fraudulenta, manipulación o abuso de los servicios prestados.

1.2. El objetivo de esta Política es proteger la integridad de la plataforma, garantizar el juego limpio para todos los usuarios y salvaguardar los intereses financieros de la Empresa contra la explotación criminal.

2. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES FRAUDULENTAS PROHIBIDAS

Las actividades fraudulentas incluyen, entre otras:

• Colusión: Cooperación entre dos o más usuarios para compartir información, manipular mercados o ganar una ventaja injusta.
• Multicuentas: Crear, mantener u operar más de una cuenta por persona, dirección IP o domicilio.
• Explotación Técnica: Uso de vulnerabilidades de software, "bugs" o errores en el software del juego para obtener ganancias financieras.
• Herramientas Automatizadas (Bots): Uso de Inteligencia Artificial, software de apuestas automáticas o scripts para interactuar con la plataforma.
• Fraude de Pago: Uso de tarjetas de crédito robadas, billeteras hackeadas o realizar "fraude de contracargo" (depositar y luego disputar la transacción).
• Abuso de Bonos: Crear cuentas únicamente para explotar ofertas promocionales, airdrops o bonos sin intención de juego legítimo.
• Apuestas de Arbitraje: Uso de la plataforma para realizar apuestas sin riesgo explotando diferencias de cuotas entre operadores.

3. MONITOREO Y DETECCIÓN

3.1. La Empresa utiliza herramientas avanzadas propias y de terceros para monitorear:

• Huellas digitales del dispositivo (device fingerprints) y geolocalización IP.
• Patrones y frecuencia de apuestas.
• Consistencia de las transacciones financieras.
  3.2. Nos reservamos el derecho de realizar Revisiones de Seguridad en cualquier momento. Durante dichas revisiones, las funciones de la cuenta (incluidos los retiros) pueden suspenderse temporalmente.

4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

4.1. Si una cuenta es marcada por actividad sospechosa, la Empresa iniciará una investigación interna.

4.2. Verificación Mejorada: Durante la investigación, se puede requerir al Usuario:

• Una foto del Usuario sosteniendo su identificación (Selfie con DNI).
• Una videollamada de verificación (Skype/Zoom).
• Comprobante de origen legítimo de los fondos.
  4.3. Las investigaciones suelen durar entre 7 і 30 días hábiles, dependiendo de la complejidad del caso.

5. CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA FRAUDULENTA

Si la Empresa determina que un Usuario ha participado en actividades fraudulentas, nos reservamos el derecho de:

• Cierre de Cuenta: Terminación inmediata y permanente de la cuenta del Usuario.
• Anulación de Ganancias: Todas las ganancias derivadas de actividades fraudulentas serán anuladas.
• Confiscación de Fondos: Los saldos residuales pueden ser confiscados como indemnización por daños y perjuicios para cubrir costos administrativos.
• Denuncia: Los detalles del fraude pueden ser reportados a la Junta de Juegos de Anjouan, reguladores financieros y bases de datos internacionales antifraude.
• Acciones Legales: La Empresa se reserva el derecho de iniciar acciones penales o civiles.

6. APELACIÓN DE UNA DECISIÓN

6.1. Si un Usuario considera que su cuenta fue suspendida por error, puede apelar contactando a legal@aldex.win dentro de los 14 días posteriores a la suspensión.

6.2. La decisión del Departamento de Riesgos y Legal de Aldex Win tras la reevaluación es final y vinculante.

7. ACTUALIZACIONES DE ESTA POLÍTICA

7.1. La Empresa se reserva el derecho de actualizar esta Política para reflejar nuevos tipos de fraude y avances tecnológicos en detección.

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